El requerimiento recayó en el juez Luis Armella, que deberá resolver si ordena los arrestos. La causa sumó un video de Cirio con fajos de dólares que reactivó la pesquisa sobre el ex jefe de...
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La medida fue dispuesta en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exfuncionario bonaerense.
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La fiscal Cecilia Incardona pidió el arresto del empresario tras su ausencia en la indagatoria. Se lo acusa de liderar una asociación ilícita vinculada a préstamos a clubes de fútbol.
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En un fallo de 39 páginas, el magistrado advirtió que no se acreditaba el origen ilícito de los fondos. El pedido inicial del fiscal incluía acusaciones por evasión y operaciones cambiarias...
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El expediente se inició en Santiago del Estero en diciembre pasado. La investigación involucra a más de 24 personas, entre ellas un monotributista y su madre jubilada, además de 35 propiedad...
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La investigación por asociación ilícita y fraude alcanza a decenas de entidades deportivas. Se secuestrará documentación sobre descuentos de cheques, préstamos y contratos simulados. Vallejo...
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La investigación por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta en la entidad futbolística vincula a un empresario cercano a Sergio Massa y observa con atención el rol de aliados...
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El máximo tribunal desestimó más de veinte planteos de la ex presidenta, Julio De Vido y otros imputados. Además, revocó el sobreseimiento de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, en una...
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La justicia federal impuso un embargo de $250 millones y medidas cautelares contra la exintendenta de Alberdi y su esposo. La investigación reveló un incremento patrimonial desmedido y la co...
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En una extensa entrevista, el empresario investigado por lavado de dinero describió el contexto en el que conoció al exgobernador, mientras buscaba instalar una aerolínea en Tucumán.
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Investigaciones judiciales y fuerzas federales detectan un cambio de estrategia del crimen organizado: menos violencia callejera y más inversión en negocios aparentemente legales.
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De remisero a empresario con obras municipales, su caso ahora es investigado por narcotráfico y lavado. ¿Fachada para dinero ilícito?
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Lázaro Báez y otros 21 imputados tendrán penas firmes por lavado de US$55 millones, en un fallo que cierra años de investigación.
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Los ministros de Justicia y Seguridad propusieron que lo decomisado del lavado de dinero vaya a las fuerzas. "Queremos que no todo vaya a la UIF", aclararon.
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Romina Uhrig y su exmarido, Walter Festa, están siendo investigados por la Justicia.
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Se desestimó un planteo de la defensa y de esta forma la ex Vicepresidenta seguirá siendo investigada por la Justicia por presunto lavado de dinero. En el caso ya fue condenado el empresario...
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Además, el mismo tribunal decidió que también se haga el enjuiciamiento oral por el Pacto con Irán, en el que Cristina está acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA.
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El juez federal Sebastián Casanello tomó la decisión en la causa que la investiga supuesto lavado de activos en relación a maniobras del condenado empresario Lázaro Báez.
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La Cámara Federal de ese fuero ratificó el embargo de cuentas bancarias, dinero en efectivo, autos y propiedades del exintendente de Lomas de Zamora, su exesposa y su examante en una causa e...
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Se trata de una medida que generará que ninguno de los imputados pueda desprenderse de sus bienes durante la investigación. Los tres son investigados por la posible comisión de delitos de...
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