El empresario Ariel Vallejo, al frente de la financiera Sur Finanzas y con reconocidos vínculos comerciales en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presidida por Claudio Tapia, enfrenta un pedido de detención formalizado por la fiscal federal Cecilia Incardona. La medida responde a su incomparecencia a la audiencia indagatoria que había sido fijada para el martes 5 de mayo por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella.

Fuentes judiciales confirmaron a La Nación que la ausencia del financista agravó su condición procesal dentro del expediente que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita. Los investigadores sostienen que Vallejo habría operado como cabecilla de una organización delictiva que utilizaba la estructura de Sur Finanzas para canalizar fondos de origen ilícito a través de préstamos a clubes de fútbol en crisis económicas.

La causa, que cuenta con el respaldo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) dirigida por Diego Velasco, señala que la financiera habría montado un sistema paralelo al regulado: captaba ahorros del público, otorgaba créditos y gestionaba capitales sin cumplir con las normas del sistema financiero legal. En este entramado, los préstamos concedidos a diversas instituciones deportivas servirían como una vía para blanquear activos.

Vallejo estaba llamado a declarar este martes desde las 10 de la mañana bajo la acusación de ser el “jefe de una asociación ilícita” y por “lavado de dinero” en relación al manejo irregular de fondos provenientes de clubes de fútbol. Con la solicitud de detención presentada hoy, la fiscalía busca asegurar su presencia en el proceso mientras continúan las investigaciones sobre los presuntos vínculos comerciales entre Sur Finanzas, la AFA y otras entidades deportivas.