El juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso esta tarde una serie de allanamientos en al menos diez clubes de fútbol argentino como parte de la investigación que apunta a desentrañar una presunta asociación ilícita vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la empresa Sur Finanzas, propiedad del financista Ariel Vallejo. Los procedimientos, ejecutados por efectivos de la Policía Federal, buscan incautar documentación sensible sobre contratos de patrocinio, préstamos, descuentos de cheques y cualquier otro movimiento financiero que involucre a la firma investigada.

Entre las instituciones alcanzadas por las órdenes judiciales se encuentran San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense. El objetivo de la medida es determinar si los fondos provenientes de esos acuerdos ingresaron efectivamente a las arcas de los clubes, en qué fechas ocurrieron esos movimientos, a qué cuentas bancarias se dirigieron y bajo qué registración contable fueron asentados.

El análisis financiero y las maniobras investigadas

El estudio de la documentación secuestrada estará a cargo de la Dirección de Apoyo a la Justicia y Delegaciones de Control (DAJuDeCO) y de áreas especializadas de la Policía Federal, que realizarán un análisis integral del patrimonio de cada entidad deportiva. La fiscalía sostiene que Sur Finanzas habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 con una estructura de al menos 16 integrantes, incluidos familiares y colaboradores de Vallejo, configurando una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

Entre las maniobras detectadas por los investigadores se mencionan "condiciones financieras abusivas en descuentos de cheques", "mutuos usurarios" y "contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real". Estos mecanismos habrían generado perjuicios económicos significativos a distintas entidades deportivas, algunas de las cuales podrían haber sido utilizadas como fachada para canalizar dinero no declarado.

La citación a Vallejo y la relación con Claudio Tapia

El financista Ariel Vallejo fue citado a declaración indagatoria para el próximo 5 de mayo. Se lo acusa de liderar la organización ilícita. La causa también investiga los vínculos de la financiera con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya que el propio Vallejo admitió que su empresa ingresó al mundo del fútbol a través de esa relación. Tapia ya está procesado en otra causa por retenciones indebidas de aportes.

Además de los allanamientos, el juez Armella dispuso la inhibición general de bienes de todos los imputados, la prohibición de salida del país y el secuestro de vehículos de alta gama pertenecientes a los sospechosos. La investigación continúa abierta y se esperan nuevas medidas en las próximas semanas.