Tres jueces federales ordenaron al menos 60 allanamientos en bancos, casas de cambio y financieras en las últimas semanas, en el marco de investigaciones por presuntas maniobras para acceder a dólares al tipo de cambio oficial durante los años del cepo cambiario, entre 2022 y 2023, para luego derivarlos al circuito informal y capturar la renta de la brecha con el paralelo.

La hipótesis central sostiene que un grupo reducido habría logrado comprar divisas al valor oficial en un contexto donde el acceso estaba severamente restringido para la mayoría. Esas divisas, según la sospecha, se habrían canalizado hacia el mercado paralelo (cuevas) para obtener ganancias extraordinarias. Un informe preliminar detectó que un conjunto de casas de cambio realizó retiros en efectivo por cientos de millones de dólares en pocos meses, operación que provocaría la pérdida de trazabilidad del dinero.

La causa principal: 1.500 millones de dólares en la mira

El expediente más relevante está a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Investiga la compra de aproximadamente 1.500 millones de dólares al tipo de cambio oficial entre enero y octubre de 2023, un período considerado especialmente sensible por coincidir con el contexto electoral y una alta tensión cambiaria. La causa se inició a partir de reportes de inteligencia del Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La línea de los "aviones fantasma"

En paralelo, otra línea de investigación examina la importación de aviones privados. En abril de 2023 se realizaron procedimientos por presunta sobrefacturación en 32 aeronaves, en operaciones por un total de 22 millones de dólares. El objetivo habría sido declarar valores inflados para justificar un acceso mayor a dólares oficiales.

En 2024, una denuncia amplió este frente al señalar más de 200 aeronaves importadas cuya matriculación no pudo acreditarse. La sospecha es que estas importaciones funcionaron como una pantalla para realizar negocios financieros con la brecha, dado que los bienes nunca habrían ingresado efectivamente al sistema operativo nacional.

Cruces de responsabilidades

Tras los operativos, el ex presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró que durante su gestión hubo sumarios y cierres de operadores de cambio. En sus declaraciones, deslindó la responsabilidad del monitoreo directo hacia el propio BCRA y no hacia el Ministerio de Economía de la época.

La Justicia avanza ahora en determinar si los hechos bajo investigación constituyeron irregularidades aisladas o formaron parte de una estructura más aceitada, donde el acceso al dólar oficial funcionó como una llave para obtener una renta extraordinaria para unos pocos, en un momento en que la mayoría de la población estaba excluida del mercado formal de divisas.