Planillas bancarias completas, obtenidas por orden de la Justicia de Estados Unidos en el marco de una causa en Miami, permiten reconstruir con precisión un circuito financiero internacional que administró los dólares generados por la Selección argentina. Los documentos, a los que accedió Infobae, detallan transferencias millonarias a destinos ajenos al fútbol nacional, articuladas a través de una empresa privada radicada en Florida que actuaba por cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), conducida por Claudio “Chiqui” Tapia.

La denuncia fue presentada por el empresario Guillermo Tofoni, reclamando por el incumplimiento de un contrato para organizar partidos amistosos. Su presentación judicial destapó un sistema opaco de gestión de fondos, donde los ingresos internacionales de la Selección —por sponsors, derechos comerciales y amistosos— no ingresaban a cuentas de la AFA, sino que eran dirigidos sistemáticamente a TourProdEnter LLC, una empresa de Florida controlada por Javier Faroni y Erica Gillette. La suma total bajo análisis asciende inicialmente a 260 millones de dólares.

TourProdEnter firmó con la AFA un contrato de exclusividad como agente comercial internacional, que le otorgaba una comisión del 30% sobre los ingresos cobrados en el exterior y un 10% adicional por logística, según quedó documentado tras un allanamiento en la sede de Viamonte. En la práctica, según las planillas de bancos como Bank of America, Synovus Bank, Citibank y JPMorgan, su función central fue cobrar los contratos y derivar el dinero, actuando como una "caja central" de los negocios internacionales de la AFA.

El recorrido del dinero: de sponsors a una sociedad en Florida

Los registros muestran ingresos significativos a cuentas de TourProdEnter. En julio de 2023, una transferencia de USD 5.750.000 vinculada a un contrato comercial ingresó al Bank of America. En septiembre del mismo año, se registró un ingreso de USD 4.200.000 en Synovus Bank, y en noviembre, uno por USD 6.100.000 bajo el concepto sponsorship payment. Una fuente interiorizada en el caso señaló a Infobae que, anteriormente, contratos de sponsors principales se cobraban directamente en cuentas de la AFA, sin un intermediario que retuviera una comisión del 30%.

Transferencias hacia Italia y el Perugia Calcio

Las planillas permiten rastrear fondos que, según fuentes de la investigación, fueron usados para la compra del Perugia Calcio en Italia. El 18 de diciembre de 2023, TourProdEnter giró USD 300.000 en dos transferencias de USD 150.000 cada una a Sports NextGen Ltd, una sociedad vinculada a Faroni. Los días 27 y 28 de marzo de 2024, se enviaron dos transferencias gemelas de USD 412.500 desde Synovus Bank hacia la misma sociedad. El punto de partida de estos fondos fueron las cuentas de TourProdEnter alimentadas por ingresos de la Selección.

Pagos al entorno personal y gastos suntuarios

El circuito también financió pagos a personas ajenas a la actividad comercial o deportiva. Según los registros, el hijo de José Almaraz, señalado como “guía espiritual” del presidente de la AFA, recibió transferencias por un total de USD 340.000 desde cuentas operadas por TourProdEnter. Asimismo, las planillas registran pagos por servicios de aviación privada (USD 38.500 en noviembre de 2023) y proveedores náuticos (USD 27.000 en enero de 2024), sin conceptos que los vinculen a actividades deportivas.

Intermediación en Uruguay y ausencia en los balances

Dentro del esquema, sobresale el envío de USD 109 millones a un agente financiero en Uruguay, quien luego transferiría los fondos a cuentas de la AFA en Argentina. Fuentes de ese operador indicaron a Infobae que todas las operaciones se ajustaron a la normativa y contaron con documentación respaldatoria, cumpliendo con el contrato público entre las empresas.

El diseño del circuito explica por qué estos movimientos no se reflejan con claridad en los balances formales de la AFA. Al cobrarse y administrarse en el exterior, los fondos quedaban fuera del alcance inmediato de los controles locales, fragmentándose su trazabilidad al ingresar al país a través de intermediarios.

Las planillas, incorporadas a la causa judicial en Estados Unidos, no emiten juicios de valor, pero documentan un recorrido distinto para el dinero de la Selección respecto al reflejado en los balances y el discurso oficial. La investigación continúa con la intervención de la Justicia norteamericana y el FinCEN, homólogo de la UIF argentina.