En medio de la investigación por el manejo de fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, se refirió por primera vez al caso. “Lo llevo tranquilo, no estoy imputado, nada”, afirmó el dirigente, quien enfrenta acusaciones por presuntas maniobras financieras y desvíos de dinero hacia sociedades vinculadas a su entorno.

Tapia aseguró vivir estos días “tranquilo” y diferenció entre la cobertura mediática y la percepción pública. “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, declaró a La Nación durante su estadía en Mar del Plata, donde sostuvo que la respuesta de la gente ha sido positiva y que las muestras de afecto se multiplicaron tras el campeonato mundial obtenido en Qatar 2022.

El presidente de la AFA afirmó que, aunque permanece atento a la exposición mediática y judicial, en su vida cotidiana no recibe reproches. “Con lo otro (las denuncias y acusaciones) no pasa nada”, señaló, añadiendo que su principal preocupación fue siempre su familia. Durante su permanencia en el balneario Punta Mogotes, Tapia compartió almuerzos con allegados y se fotografió con funcionarios del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, como el ministro Carlos Bianco y el asesor Santiago Pérez Teruel.

Esta aproximación al entorno de Kicillof no es un hecho aislado. Días antes, Tapia mantuvo reuniones con intendentes peronistas como Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), con quienes tiene una relación consolidada. El estadio del club que preside Mantegazza, el Club Estrella del Sur, lleva el nombre de “Chiqui Tapia”.

El entramado financiero bajo la lupa

La investigación judicial, iniciada a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, reveló una estructura sofisticada para gestionar los fondos internacionales generados por la Selección Argentina. Documentos obtenidos mediante un discovery ordenado en tribunales de Estados Unidos muestran que, bajo la gestión de Tapia, se canalizaron partidas millonarias a una empresa privada radicada en Florida, TourProdEnter LLC, evitando el circuito formal de la AFA y sus controles.

La documentación indica que TourProdEnter actuó como una “caja central”. Desde allí, fondos de patrocinadores y derechos comerciales se utilizaron no solo para gastos deportivos, sino también para transferencias a sociedades offshore, intermediarios financieros y personas vinculadas a dirigentes, sin una clara división entre destinos institucionales y privados.

Los registros bancarios detallan operaciones con altos volúmenes entre 2023 y 2024. Por ejemplo, el 14 de septiembre de 2023 se registró una transferencia de USD 4.200.000 a una cuenta de TourProdEnter, y en noviembre del mismo año, un ingreso de USD 6.100.000 por concepto de sponsorship payment. Estos pagos nunca pasaron por cuentas oficiales de la AFA.

Durante el proceso judicial en Miami salieron a la luz transferencias millonarias desde TourProdEnter a al menos cuatro sociedades radicadas en Bariloche, por un total aproximado de 42 millones de dólares, cuyo destino permanece sin esclarecer.

La documentación también revela casos donde los fondos alimentaron gastos personales. El hijo de José Almaraz, identificado como cercano a Tapia, recibió giros por USD 340.000 desde las cuentas de TourProdEnter, sin justificación contractual aparente.

El esquema incluyó operaciones como la adquisición del club italiano Perugia Calcio, financiada mediante transferencias desde TourProdEnter a otra sociedad ligada a su controlador, Javier Faroni. Otra ruta significativa fue el envío de USD 109 millones a un broker financiero en Montevideo, operación que, según sus portavoces, se ajustó a la normativa y contó con documentación respaldatoria.

El análisis de extractos bancarios expone además pagos suntuarios: USD 38.500 a un proveedor de aviación privada, USD 27.000 a una empresa vinculada a embarcaciones, y montos frecuentes para servicios de charter y náutica, financiados con ingresos de la Selección y sin justificación deportiva.

La arquitectura financiera, que fragmentó el dinero dificultando su trazabilidad, fue revelada gracias a la intervención judicial en Estados Unidos. El contraste entre los balances oficiales de la AFA y el rastro documentado en los registros bancarios constituye el eje central de la investigación en curso.