La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sumó este viernes un nuevo capítulo a la causa judicial que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La ampliación de la denuncia penal, presentada ante el juez Diego Amarante a cargo del expediente CPE 1182/2025, eleva el monto bajo sospecha a aproximadamente 300 millones de pesos, una cifra que supera ampliamente los 19 mil millones de pesos que se mencionaban en la presentación original.

En el nuevo escrito, el organismo que lidera Andrés Vázquez califica a los dos máximos referentes de la AFA como presuntos integrantes de una “asociación ilícita fiscal”. Según la denuncia, Tapia y Toviggino habrían participado en un esquema sistemático de facturación apócrifa destinado a ocultar el destino final de los fondos y evadir el pago de impuestos por una suma cercana a los 300 millones de pesos. La investigación precisa que el daño fiscal estimado asciende a 289.336.519,66 pesos.

El expediente se centra especialmente en las operaciones realizadas entre los años 2023 y 2025. Para ARCA, existen “indicios graves, precisos y concordantes” que vinculan a los dirigentes con delitos de evasión tributaria agravada por la utilización de comprobantes falsos. La agencia sostiene que el uso de esas facturas no fue un hecho aislado, sino un mecanismo que se repitió durante varios ejercicios fiscales consecutivos, lo que evidencia una conducta sistemática.

La ampliación de la denuncia se produjo después de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA sobre las operaciones económicas vinculadas al predio de Ezeiza. De ese análisis surgieron pagos de la AFA a una serie de empresas con irregularidades estructurales. Un segundo lote de compañías fue detectado mediante el cruce de facturación electrónica. ARCA señala que varias de esas firmas formaban parte de la base de contribuyentes calificados como “no confiables”.

Además de Tapia y Toviggino, la investigación alcanza a otros dirigentes de la AFA: el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. ARCA solicitó al juez Diego Amarante que todos ellos sean citados a prestar declaración indagatoria. También pidió que la Justicia profundice la investigación sobre toda la estructura financiera utilizada en las operaciones observadas.