Un fiscal federal de esa provincia solicitó la detención y la indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. El pedido fue formulado por el fiscal Pedro Simón.

El expediente se inició en Santiago del Estero en diciembre pasado. Además de las detenciones de los dos dirigentes, el fiscal requirió otras indagatorias que alcanzan a más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino. Entre los nombrados se encuentran Luciano Pantano, un monotributista, y su madre, Ana Conte, quien está jubilada. Ambos son dueños de una quinta ubicada en una localidad bonaerense que se encuentra bajo investigación judicial.

La causa también involucra a una empresa contratada por la AFA para recaudar dinero en el exterior. Según las investigaciones, esa firma habría desviado fondos hacia sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados ni registran actividad comercial.

El fiscal acusó a Toviggino y a Tapia por los delitos de “asociación ilícita agravada y lavado de activos”. Además de la detención y la indagatoria, Simón solicitó la realización de diversos allanamientos y peritajes, así como la inhibición general de bienes de los dos dirigentes.

La investigación abarca bienes en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. Según fuentes judiciales, habría 35 propiedades en ese distrito a nombre de sociedades vinculadas al directivo y a personas de su entorno. Por otra parte, el juez de Tucumán Guillermo Díaz será quien deberá tomar la decisión sobre algunos planteos de la causa.