La causa judicial que investiga el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó en las últimas horas documentación que refuerza la hipótesis de una operatoria sistemática para mover dinero en efectivo por fuera de los canales bancarios tradicionales. Se trata de supuestos intercambios de mensajes donde se detallan logísticas de entrega con referencias a vehículos de alta gama, montos específicos y puntos de encuentro.

Según la documentación a la que accedió TN, el dinero habría terminado en las oficinas del abogado Juan Pablo Beacon, quien fuera mano derecha de Pablo Toviggino. El lugar, ubicado en Lavalle 1718 de la Ciudad de Buenos Aires, ya es conocido en el expediente con el apodo de “la Rosadita de la AFA”. Las conversaciones, atribuidas a Beacon y al financista Diego Pasztor —quien no respondió a las consultas del medio—, pactaban encuentros presenciales con menciones a fechas y modelos de automóviles: camionetas 4x4, varios BMW y un Volkswagen Passat de color negro.

Dos etapas y 68 pagos bajo sospecha

La reconstrucción de los movimientos realizada por los investigadores divide la presunta logística en dos períodos. En la primera etapa, que abarca de mayo de 2021 a marzo de 2022, Pasztor habría actuado como el financista principal. Allí se registran 42 pagos por un total de 13.277.000 dólares. Las empresas Q22, Stratega y Odeoma son señaladas en la causa como presuntas firmas “fantasma” utilizadas como vehículos de la maniobra.

La segunda etapa, entre febrero y mayo de 2022, incorporó a un segundo financista: Fabián Adolfo Krunfli, alias “Fiño”. En ese tramo se contabilizan 26 pagos en efectivo que suman 5.280.534 dólares. En total, entre ambas fases, se habrían movido al menos 18 millones de dólares por fuera de los circuitos formales.

Entre los ejemplos concretos de entregas documentadas figuran las siguientes: el 7 de junio de 2021 se menciona una operación con un BMW gris (sin monto especificado); el 2 de agosto de 2021, un BMW gris oscuro vinculado a un retiro de 200.000 dólares; y el 18 de noviembre de 2021, un pago de 700.000 dólares realizado en un Passat negro. Todos esos movimientos habrían tenido como destino final oficinas vinculadas a la estructura dirigencial de la AFA.

El rastro internacional: un yate en Mónaco y empresas en el exterior

La investigación también apunta a una conexión trasatlántica. Aparece mencionada la empresa TourProdEnter, presidida por Javier Faroni, que habría funcionado como vehículo para transferencias bajo sospecha. Según los pesquisas, esa firma habría financiado un yate de lujo utilizado en Mónaco por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La Justicia intenta determinar si los fondos administrados en el exterior por TourProdEnter eran transferidos a compañías radicadas en Estados Unidos y luego regresaban al país en efectivo. Ese circuito habría involucrado a financieras locales (conocidas como “cuevas”) y la posterior distribución física del dinero por fuera del sistema bancario.

Además de los chats con Pasztor, existen presuntas conversaciones por WhatsApp entre Toviggino y Beacon que muestran coordinación directa de las entregas. Para los investigadores, esos diálogos se suman a audios, planillas manuscritas, facturas y comprobantes que vincularían a los dirigentes con la recepción de fondos previamente girados al exterior.

El estado de la causa

Todo este material quedó registrado y ahora está en poder del juez Charvay, luego de que el juez Luis Armella se inhibiera de seguir interviniendo en el caso. La causa general, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona y que originalmente estaba a cargo de Armella, busca reconstruir el recorrido total de unos 260 millones de dólares que la AFA recibió en el exterior. Ese dinero provino de patrocinadores (sponsors), partidos amistosos y la plataforma digital AFA Play.

En paralelo, se intenta dilucidar el destino final de esos fondos. Una parte habría sido canalizada hacia la “Rosadita” y distintas cuevas, mientras que otra habría sido destinada a cubrir gastos personales de los implicados.