Una investigación judicial en marcha en Estados Unidos y Argentina reveló este jueves que la estructura financiera utilizada para canalizar contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incluye una cuenta hasta ahora no identificada en PNC Bank, una entidad con sede en Pittsburgh. La documentación a la que accedió este medio indica que por esa cuenta pasaron más de USD 13,55 millones en menos de un año, y que alrededor de USD 3,17 millones fueron girados hacia sociedades sin actividad verificable que posteriormente fueron disueltas.

Hasta ahora, las investigaciones judiciales y periodísticas habían identificado a cuatro bancos utilizados por Tourprodenter LLC —la empresa designada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como agente exclusivo de cobro de contratos internacionales—: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. La aparición del PNC Bank amplía ese mapa financiero y confirma que el esquema de movimientos se extendía a múltiples entidades en Estados Unidos.

Operación y movimientos financieros

Los registros bancarios obtenidos mediante órdenes judiciales muestran que los fondos que ingresaban a la cuenta de PNC Bank provenían de transferencias originadas en empresas vinculadas a contratos internacionales —entre ellas Star Rights Limited, Cotti Coffee International Limited, Socios Technologies AG y Wise US, entre otras— y también desde otras cuentas de Tourprodenter cuya trazabilidad no pudo reconstruirse con la información disponible.

El patrón de movimientos exhibido por los extractos bancarios revela que los fondos no permanecían en la cuenta, sino que eran redistribuidos en lapsos cortos —con frecuencia entre 24 y 72 horas— hacia diversos destinatarios. Este comportamiento coincide con esquemas previos detectados en las otras cuentas vinculadas a la misma estructura financiera.

Sociedades receptores y perfiles societarios

Entre los principales destinos de las transferencias figuran cinco sociedades que, en conjunto, recibieron USD 3.171.800: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer. Según la investigación, estas compañías compartían características de baja actividad económica o domicilios repetidos en edificios con múltiples empresas, y varias de ellas fueron disueltas tras la exposición mediática del esquema financiero.

Los análisis judiciales y documentales distinguen entre transferencias destinadas a entidades con actividad comercial identifiable —por ejemplo en servicios logísticos, transporte o consultoría— y aquellas dirigidas a sociedades que carecían de antecedentes empresariales acordes con los montos recibidos.

Ampliación de la investigación judicial

La aparición de esta cuenta en PNC Bank como parte de la operatoria financiera fortalece la idea de un circuito fragmentado en múltiples bancos estadounidenses, lo que complica la reconstrucción completa de los flujos y sus orígenes primarios. Tanto la Justicia estadounidense como la argentina mantienen investigaciones abiertas sobre el destino de los recursos gestionados por Tourprodenter, que franquearían sumas superiores a los USD 300 millones por contratos vinculados a la Selección argentina.

El uso de estructuras financieras con transferencias internas entre cuentas propias y redistribuciones a terceros refuerza la complejidad del entramado, que ahora incluye una quinta entidad bancaria en Estados Unidos dentro del conjunto de vínculos que sostiene la operatoria internacional de cobro de la AFA.