El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó las primeras medidas de prueba para investigar un posible lavado de dinero en la adquisición de una lujosa propiedad en Pilar, en una causa donde aparece el nombre del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por sus vínculos con el ambiente del fútbol. El magistrado habilitó la feria judicial de verano para continuar con la pesquisa sin interrupciones.

El foco de la investigación, a instancias del fiscal Claudio Navas Rial, apunta a determinar el origen de los fondos que permitieron la compra de la propiedad y otros bienes asociados, para establecer si existió un delito precedente al lavado y si los propietarios formales actuaron como testaferros. Entre las primeras medidas, Aguinsky solicitó a la Dirección General Impositiva un informe patrimonial, financiero y económico exhaustivo sobre las empresas que intervinieron en la operación, con el objetivo de reconstruir la trazabilidad del dinero.

La propiedad bajo la lupa

El objeto de la investigación es una mansión de más de 105 mil metros cuadrados, que cuenta con helipuerto, haras e instalaciones deportivas. La propiedad figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La empresa también es titular de una colección de 54 vehículos de lujo y antiguos y de otra vivienda en un country de Pilar.

Según consta en la causa, Pantano y Conte compraron el inmueble en 2024 por 1.800.000 dólares a la firma Malte SRL. Para los investigadores, ninguno de los dos tendría capacidad económica suficiente para justificar esa operación: ambos fueron monotributistas, Pantano registra deudas y su madre fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

Ambos están citados a declarar ante el juez Aguinsky el próximo lunes 29 de diciembre a las 11 por videoconferencia, en el marco de un artículo del Código Procesal Penal que les permite brindar explicaciones antes de una eventual indagatoria.

Los vínculos con el fútbol y Toviggino

El nombre de Pablo Toviggino surge en el expediente a partir de las conexiones de los involucrados con el fútbol. Pantano fue presidente de una Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown. Malte SRL, la empresa vendedora, pertenece a Mauro Paz, ex presidente de una asociación de fútbol femenino. Además, una de las direcciones declaradas por esa firma coincide con la de una empresa vinculada a Toviggino.

Durante un allanamiento en la propiedad, se halló un bolso con insignias de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central (que preside Claudio “Chiqui” Tapia) con el nombre de Toviggino. También se encontraron cédulas azules de varios vehículos a nombre de familiares del tesorero de la AFA.

Las hipótesis bajo análisis

La Justicia aún no cuenta con una hipótesis firme sobre el delito que originó los fondos, pero en el expediente se mencionan cuatro líneas de análisis:

1. Una denuncia de la Coalición Cívica que se apoyó en un mensaje de Carlos Tevez en la red social X (marzo de 2024), aludiendo a supuestos bolsos con dinero de Qatar y China.

2. La presunta compra de dólares oficiales durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, que habrían sido desviados a cuevas financieras.

3. Dos causas judiciales de Santiago del Estero (provincia de origen de Toviggino) por presunta usurpación de tierras y uso de pistas clandestinas para contrabando de drogas, vinculadas a su club Central Córdoba.

El juez Aguinsky ya solicitó copias de esos expedientes para incorporarlos a la investigación principal.