El exjefe de ministros presentó este miércoles una carta de dimisión dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín. La decisión, anticipada por Javier Milei, se conoce en medio de un...
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La Cámara Federal de Casación Penal convocó para este jueves al sorteo del magistrado que se sumará al Tribunal Oral Federal 5. La causa investiga un presunto esquema de lavado de activos vi...
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El legislador Facundo del Gaiso (CC) afirmó que la propiedad, vinculada al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y figurada a nombre de una jubilada y un monotributista, es parte de una causa...
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La ARCA acusó a una financiera vinculada al presidente de la AFA de evasión fiscal y lavado de activos. En paralelo, la entidad enfrenta el "PDFgate" por la presunta utilización de un docume...
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La Sala III revocó su rol de querellante en la investigación por los activos de Daniel Muñoz, en una decisión opuesta a la que tomó días atrás la Sala I. El organismo apelará a la Corte Supr...
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La parlamentaria oficialista, imputada por lavado de activos y asociación ilícita, notificó su decisión al presidente de la Legislatura. La medida busca reducir la presión política sobre el...
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Tras el secuestro de vehículos, la causa por asociación ilícita y lavado de activos avanza hacia una etapa decisiva. El juez federal definirá en los próximos días la situación procesal de to...
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La investigación federal avanza contra Luis Campos, su esposa Sandra Figueroa y otros implicados por presunta asociación ilícita y lavado de activos.
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Así lo expresó el gobernador en torno al informe preliminar del Banco Macro, la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Pro...
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A través de un decreto, dispuso una serie de medidas justificadas en "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel".
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La ministra de Seguridad dará detalles del operativo, al que definió como un "megagolpe al lavado de activos del narcotráfico" en esa ciudad santafesina.
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La Comisión Nacional de Valores brindó precisiones sobre los nuevos requisitos que se deberán cumplir, en el marco de la lucha contra el lavado de activos.
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Es el resultado de dos años y tres meses de investigaciones por parte de Gendarmería que culminaron con 39 allanamientos en las localidades de Moreno, Ezeiza, Lomas de Zamora y Alejandro Kor...
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El juez federal Sebastián Casanello tomó la decisión en la causa que la investiga supuesto lavado de activos en relación a maniobras del condenado empresario Lázaro Báez.
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La Cámara Federal de ese fuero ratificó el embargo de cuentas bancarias, dinero en efectivo, autos y propiedades del exintendente de Lomas de Zamora, su exesposa y su examante en una causa e...
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Los abogados defensores reclamaron la libertad porque ya cumplió los dos tercios de una condena a diez años de cárcel que se le impuso por lavado de activos, pero tiene causas pendientes.
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Con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, el tribunal de apelaciones dispuso profundizar la investigación sobre la vicepresidenta, que seguirá a cargo del juez federal...
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La disposición de la Comisión Nacional de Valores es de carácter â??transitorioâ? y busca â??mejorar la regulación del mercado de capitales y prevenir maniobras de lavado de activos y...
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La iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja con 112 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. Ahora, deberá ser analizada por el Senado para su sanción definitiva.
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La iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que en 2024 habrá una revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislaci...
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