La Justicia Federal de San Isidro ordenó y ejecutó un allanamiento en el domicilio del diputado nacional José Luis Espert, ubicado en la localidad de Beccar, en el marco de la causa que investiga sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, requerido por narcotráfico por los Estados Unidos.

El operativo, que se desarrolló con normalidad, contó con la presencia del propio legislador, quien recibió a los efectivos policiales acompañado por sus abogados. La investigación se encuentra a cargo del fiscal federal Federico Domínguez y fue ordenada por el juez Lino Mirabelli, bajo estricto secreto de sumario.

Origen de la causa

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois, quien solicitó que se investigue si una transferencia de USD 200.000 de Machado a Espert constituye una maniobra de lavado de activos. Los fundamentos de la denuncia citan que los fondos podrían ser “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes”.

El nombre de Espert apareció en registros financieros del Bank of America y en una contabilidad paralela utilizada como prueba en el juicio que concluyó con la condena de Debra Mercer-Erwin, socia comercial de Machado.

La versión del diputado

Previo a renunciar a su candidatura, el diputado libertario explicó en un video difundido en sus redes sociales que los fondos correspondían a un adelanto por servicios de asesoramiento profesional. Según su relato, “Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista”, refiriéndose a la firma Minas del Pueblo de Guatemala.

Espert afirmó que el contrato, que establecía un pago total de USD 1.000.000, no se concretó debido a la irrupción de la pandemia, impidiendo que realizara el trabajo por el cual había recibido el adelanto.

Allanamiento en el Congreso

En forma paralela, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves un pedido del juez Mirabelli para allanar las oficinas de Espert en el Congreso Nacional. Este procedimiento es el establecido para funcionarios que cuentan con fueros parlamentarios.

El oficio judicial solicitó expresamente que no se divulguen los detalles del operativo para no violar el secreto de sumario que rige en la causa.

El diputado Espert se encuentra actualmente en uso de licencia, tras haber renunciado primero a su candidatura para las elecciones del 26 de octubre y posteriormente a su cargo como presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja.