La Justicia Federal detectó por primera vez un vínculo directo entre la provincia de Tucumán y el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas y antiguas de Sudamérica. Dos jóvenes menores de 25 años y sus respectivas madres se encuentran bajo investigación por presuntas maniobras de lavado de activos destinadas a canalizar fondos hacia la estructura brasileña.

Como primera medida, el juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó el congelamiento de US$208.693 que ya habían sido incautados, y dispuso medidas cautelares sobre ocho participaciones societarias —siete de ellas radicadas en el extranjero—, cuatro vehículos, unos 50 productos bancarios y diez inmuebles, varios ubicados fuera del país. Hasta el momento no hay imputaciones formales.

La causa madre y su derivación tucumana

El expediente se desprende de la denominada "Operación Crypto", impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a cargo del fiscal Diego Velasco. Esa investigación federal logró desarticular una compleja red financiera que, según la hipótesis fiscal, habría blanqueado unos US$500 millones provenientes de narcotráfico, estafas y evasión impositiva.

A partir de esa investigación matriz surgieron ramificaciones en Tucumán. El expediente fue remitido a la provincia y quedó en manos del fiscal federal Agustín Chit, quien —tras varios meses de trabajo conjunto con organismos especializados en recuperación de activos— logró reconstruir la maniobra local.

La operatoria financiera

Según la hipótesis fiscal, los sospechosos habrían canalizado cerca de US$14 millones mediante una operatoria que combinó plataformas digitales, billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas y bancos tradicionales. El esquema incluía la recepción de fondos, su fragmentación y diversificación a través de operaciones de trading cripto, y el presunto retorno del dinero hacia un beneficiario final identificado como Marcelo Clayton Alves de Sousa.

Alves de Sousa, de origen brasileño, está señalado como uno de los cerebros financieros de la red y se encuentra actualmente prófugo. Según la investigación, se habría instalado en Argentina en 2015 y montado desde entonces una estructura destinada a ingresar dinero ilícito al circuito formal. Se fugó en septiembre de 2023 y es buscado tanto por la Justicia argentina como por autoridades de Brasil.

El caso es considerado inédito en la región del NOA y refuerza las advertencias sobre la posible expansión territorial del Comando Vermelho más allá de sus bastiones históricos.