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24/10/2024

El GAFI sacó a la Argentina de la lista gris

El organismo aprobó en la reunión de París el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina.

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18/04/2023

Diputados busca emitir dictamen en el proyecto sobre lavado de activos

La iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que en 2024 habrá una revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislaci...

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